Resumo
A Receita Federal do Brasil (RFB), em atuação integrada com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (CIRA-SP), formado pelo…
A Receita Federal do Brasil
A Receita Federal do Brasil (RFB), em atuação integrada com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (CIRA-SP), formado pelo Ministério Público de São Paulo…
A investigação interinstitucional busca desarticular
A investigação interinstitucional busca desarticular um esquema criminoso de sonegação de cerca de R$ 2,5 bilhões em impostos, por meio da utilização de empresas de fachada, emissão de notas fiscais “frias”, lavagem de dinheiro e…
Durante a apuração, foram identificados
Durante a apuração, foram identificados três grandes grupos empresariais distintos que, juntos, representam fatia considerável do mercado de plásticos no Estado de São Paulo. Eles teriam se utilizado de pelo menos 60 empresas de fachada,…
Estão sendo cumpridos 46 mandados
Estão sendo cumpridos 46 mandados de busca e apreensão em 48 endereços localizados em residências, empresas e escritórios ligados aos investigados. As diligências ocorrem simultaneamente em 14 municípios do estado de São Paulo: dois em…
Esquema criminoso
Esquema criminoso