Resumo
A ação visa grupo que utiliza empresas de fachada e “laranjas” e que, entre outros ilícitos, vendem produtos de origem fraudulenta em sites como Mercado Livre e Shopee – Foto:…
A Receita Federal participa nesta
A Receita Federal participa nesta quarta-feira (8/4) da Operação Platinum. A ação, realizada em conjunto com a Polícia Federal, tem como objetivo desarticular uma organização criminosa altamente estruturada, voltada à prática dos crimes de contrabando,…
A organização criminosa investigada possui
A organização criminosa investigada possui atuação interestadual e transnacional e conta com uma forte estrutura operacional para dar suporte à prática delituosa. O grupo utiliza empresas de fachada e interpostas pessoas (“laranjas”), além de adotar…
As apurações tiveram início em
As apurações tiveram início em agosto de 2022, a partir de uma apreensão de mercadorias descaminhadas transportadas por três veículos de passeio em comboio. No curso da investigação, constatou-se que os produtos trazidos irregularmente do…
No período entre 2020 e
No período entre 2020 e 2024, a organização criminosa movimentou mais de 300 milhões de reais em vendas, apenas na plataforma Mercado Livre. Estima-se que o grupo tenha movimentado aproximadamente R$ 1 bilhão, ao longo…
As mercadorias objeto de descaminho
As mercadorias objeto de descaminho eram predominantemente produtos eletrônicos, tais como aparelhos celulares das marcas Xiaomi, Apple e Samsung, discos rígidos, robôs aspiradores, equipamentos Starlink, aparelhos de ar-condicionado portáteis, além de perfumes e tintas para…