Resumo
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil participou na semana passada, entre os dias 10 e 13, da Conferência Regional da Grupo de Ação Financeira da América Latina (Gafilat)…
A Secretaria Especial da Receita
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil participou na semana passada, entre os dias 10 e 13, da Conferência Regional da Grupo de Ação Financeira da América Latina (Gafilat) sobre Ativos Virtuais e Combate…
O órgão foi a única
O órgão foi a única administração tributária presente no evento, que reuniu cerca de 120 representantes — autoridades de unidades de inteligência financeira, reguladores, promotores e juízes — de 18 países da América Latina e…
O convite à Receita Federal
O convite à Receita Federal do Brasil se deu em virtude da reputação do Projeto Analytics, plataforma premiada que processa mais de 500 milhões de transações por ano usando análise de redes complexas para detectar…
Na ocasião, o auditor-fiscal Pedro
Na ocasião, o auditor-fiscal Pedro Augusto Frantz, chefe do Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia), apresentou casos reais de identificação de beneficiários finais em criptoativos, incluindo o rastreamento de esquemas Ponzi, exchanges não registradas…
Além da apresentação, Pedro Frantz
Além da apresentação, Pedro Frantz participou também de mesa-redonda ao lado de representantes da Binance, da Bitso e do especialista internacional Andres Knobel, debatendo supervisão de exchanges, o papel das autoridades tributárias no ecossistema de…